原標(biāo)題：四川綿陽警方摧毀一個跨省“殺豬盤”洗錢團(tuán)伙
警方收繳的贓物�！∷拇ㄊ」矎d供圖
中新網(wǎng)成都8月23日電 (記者 安源)記者23日從四川省公安廳獲悉，該省綿陽市公安局游仙區(qū)分局經(jīng)過一個多月的連續(xù)奮戰(zhàn)，輾轉(zhuǎn)四川、黑龍江、安徽、重慶、福建、浙江、山東、江西等地成功打掉一個“殺豬盤”洗錢犯罪團(tuán)伙，端掉洗錢窩點5個，30名犯罪嫌疑人被一網(wǎng)打盡，同時串并“殺豬盤”詐騙案件100余起，涉案金額2000余萬元。
據(jù)介紹，今年7月2日，王女士來到游仙區(qū)公安分局報案稱，她在一個月前通過互聯(lián)網(wǎng)一個相親網(wǎng)站，結(jié)識了一名自稱“楊某”的男士，就在兩人墜入愛河后，“楊某”給王女士發(fā)送了一條關(guān)于基金投資的網(wǎng)站鏈接，稱自己有一名親戚在香港居住，非常了解這款基金產(chǎn)品的內(nèi)幕。該親戚后來還發(fā)現(xiàn)了網(wǎng)站管理后臺存在一些數(shù)據(jù)上的漏洞，知情者可以通過這些漏洞進(jìn)行投資獲取巨額利益……一番花言巧語之后，王女士心動了，對男友完全放松了警惕，并開始按照“楊某”的引導(dǎo)，多次匯款投資基金產(chǎn)品。
投資后的王女士還常常登錄該網(wǎng)站查詢，發(fā)現(xiàn)自己的投資收益增長迅速，這讓她異常欣喜。在男友的鼓動下，她又不停追加投資，最后累計轉(zhuǎn)賬金額高達(dá)300余萬元。
后來，王女士突然發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站雖然公示著她的收益數(shù)據(jù)，但始終無法將收益提現(xiàn)到個人賬戶上。就在她感覺大事不妙之時，“楊某”消失了，自己的微信遭拉黑，對方的電話已關(guān)機(jī)。
接到報案后，游仙區(qū)公安分局隨即成立專案組，對案件開展專案偵查。在綿陽市反詐中心的大力支持下，專案組第一時間凍結(jié)涉案賬戶14個，并排查出涉案銀行卡號53個。辦案民警緊緊圍繞涉案賬戶資金流、信息流開展深度研判，一張涉及全國多地和緬甸的巨大“電詐”犯罪組織架構(gòu)網(wǎng)漸漸浮出了水面。
據(jù)偵查，該“電詐”團(tuán)伙分為境外“釣魚”、國內(nèi)“洗錢”兩條線，總頭目是四川宜賓男子金某。此人常年躲藏在緬甸，招募一伙不法人員在境外“釣魚”，其團(tuán)伙成員在作案過程中先是設(shè)置一個身份為“軍官”的虛擬人物，通過婚戀網(wǎng)站等渠道，物色有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的單身女性為作案對象�！败姽佟币蕴鹧悦壅Z騙取對方信任建立“網(wǎng)戀”關(guān)系，交往過程中又不時透露可以輕松“發(fā)財”的信息。這些女士被他們完全洗腦后，便會按照騙子的引導(dǎo)拿錢投資，最終人財兩空。為了將詐騙資金迅速分解轉(zhuǎn)移，金某通過網(wǎng)絡(luò)在國內(nèi)建立起涉及多個省市的洗錢窩點，每個窩點均設(shè)置一名負(fù)責(zé)人。金某使用一款名為“蝙蝠”的聊天軟件在境外進(jìn)行遙控指揮，操控國內(nèi)團(tuán)伙成員干著“兩卡”(銀行卡、電話卡)收購、“員工”管理、快速洗錢等勾當(dāng)。
在摸清詐騙團(tuán)伙相關(guān)信息后，專案組循線追蹤，很快鎖定了位于福建、浙江、黑龍江等地的3處“殺豬盤”洗錢窩點。7月4日，專案組兵分三路遠(yuǎn)赴福建、浙江、黑龍江三省，分別抓獲犯罪嫌疑人12名，2名漏網(wǎng)之魚也很快在湖南、山東落網(wǎng)。7月12日，專案組民警再次出擊，在重慶市端掉隱藏在一家酒店內(nèi)的洗錢窩點，抓獲9名團(tuán)伙成員。
專案組通過審訊和線索梳理，研判到該“殺豬盤”團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢的國內(nèi)中樞隱藏在四川省內(nèi)江市，團(tuán)伙負(fù)責(zé)人為內(nèi)江市男子李某。7月19日，專案組趕赴內(nèi)江開展抓捕行動，在該市一處居民小區(qū)內(nèi)搗毀地下洗錢窩點，抓獲李某及其6名手下，查獲五臺筆記本電腦，大量銀行卡、U盾等作案工具。至此，金某精心建立起的“殺豬盤”國內(nèi)洗錢網(wǎng)被綿陽警方徹底摧毀。
據(jù)悉，8月20日，檢察機(jī)關(guān)對李某等14名犯罪嫌疑人依法批準(zhǔn)逮捕，另外16名犯罪嫌疑人被取保候?qū)�。�?jīng)過專案組連續(xù)奮戰(zhàn)，又先后成功串并“殺豬盤”案件100余起，涉案金額2000余萬元。目前，公安機(jī)關(guān)已追回贓款60余萬元，串并案件的偵查和追贓，以及對藏身境外的金某等人追捕工作正在開展之中。(完)
